Şi în această dimineaţă sunt percheziţii. Mascaţii au descins în mai multe oraşe din ţară.
La data de 15 octombrie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, cu sprijinul poliţiştilor din Bihor, efectuează cinci percheziţii, 4 în oraşul Salonta şi una în municipiul Oradea, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi înşelăciune.
Sunt vizate activităţile a 5 societăţi comerciale, privind importurile intracomunitare de carne din Ungaria.
Cele trei persoane bănuite de comiterea infracţiunilor nu ar fi înregistrat sau ar fi înregistrat fictiv în actele contabile operaţiunile economice desfăşurate, în domeniul importurilor intracomunitare de carne, cauzând un prejudiciu de peste 1.500.000 de lei.
La sediul poliţiei vor fi conduse opt persoane pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.
Până în prezent a fost instituit sechestrului asigurator asupra unui imobil, urmând a fi luate şi alte măsuri de recuperare a prejudiciului.Poliţiştii din Bistriţa-Năsăud efectuează, la această oră, mai multe percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti, a judeţelor Ilfov şi Vâlcea, precum şi într-un penitenciar, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în înşelăciuni prin metoda accidentul.
Astăzi, 15 octombrie, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud efectuează 13 percheziții, pe raza municipiului Bucureşti, a judeţelor Ilfov şi Vâlcea, precum şi într-un penitenciar, la persoane bănuite de înşelăciune prin metoda accidentul, prejudiciul cauzat fiind de peste 40.000 de lei.
La activităţi au participat şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Hunedoara, Mehedinţi şi Dolj.
17 persoane, cu vârste cuprinse între 20 şi 51 de ani, sunt bănuite că în perioada august 2015-octombrie 2015 ar fi indus în eroare, 7 persoane vătămate, din judeţele Bistriţa-Năsăud, Dolj şi Mehedinţi, prezentându-se ca fiind poliţişti, avocaţi sau medici, solicitând sume de bani, pentru soluționarea unor cazuri în care ar fi fost implicate rude ale acestora.
De asemenea,6 persoane încarcerate în penitenciar vor fi transferate în Centrul de Arest şi Reţinere Preventivă, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud.
În aceeaşi cauză, la data de 13 octombrie, au fost transferate din penitenciar încă două persoane din Centrul de Arest şi Reţinere Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara.
Activităţile se desfăşoară cu sprijinul reprezentanţilor Administrației Naționale a Penitenciarelor.
Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
La această oră, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii efectuează 19 percheziţii, în 4 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile firmelor administrate de acestea./ Prejudiciul cauzat în cauză este de peste 1.000.000 de euro.
În această dimineaţă, 57 de poliţişti, dintre care 40 specializaţi în investigarea criminalităţii economice, efectuează 19 percheziţii în judeţele Timiş, Alba, Vâlcea şi Mehedinţi, la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la sediile sociale ale firmelor administrate de acestea.
Activităţile sunt coordonate de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi se desfăşoară în cadrul a două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş.
De asemenea, la acţiune participă 17 luptători de intervenţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, precum și jandarmi.
În fapt, din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2015, 12 persoane, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) la 4 societăţi comerciale cu sedii declarate in judeţul Timiş, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia si livrarea de materiale feroase si neferoase, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit.
Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este de peste 1.000.000 de euro.
Autor:
