În această dimineaţă au loc în ţară 164 de percheziţii.
La această oră, 50 de poliţişti din Ialomița efectuează 12 percheziţii la sediile unor societăți comerciale și la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice. / 7 persoane urmează a fi conduse pentru audieri.
La data de 14 octombrie a.c., 50 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița efectuează 12 percheziții pe raza municipiului București și a județelor Ialomița și Giurgiu, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și folosirea cu rea-credință a creditului societății.
Cei în cauză sunt bănuiţi că, în perioada 2012 -2014, în calitate de reprezentanți ai două societăți comerciale din județul Ialomița, nu ar fi înregistrat în evidențele contabile activitățile comerciale derulate.
De asemenea, cei în cauză sunt bănuiți că, în aceeași perioadă ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 4.000.000 de lei.
Poliţiştii pun în aplicare 5 mandate de aducere. Persoanele în cauză vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale care se impun.
La această oră, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj efectuează 78 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile sociale ale unor societăți comerciale, bănuite a fi implicate în săvârșirea mai multor infracțiuni de înșelăciune cu autoturisme de lux. Sunt vizate 54 de persoane fizice și 22 de persoane juridice./ Prejudiciul estimat este de aproximativ 4.500.000 de euro.
La data de 14 octombrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj și procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj efectuează 78 de percheziţii în judeţele Cluj(35), Mureș(19), Harghita(17), Satu Mare(3), Maramureș(1), Alba(1) și București(2).
La acțiune participă aproape 200 de polițiști din cadrul B.C.C.O. Cluj, B.C.C.O. Mureş, S.C.C.O. Harghita, B.C.C.O. Oradea, B.C.C.O. Braşov, B.C.C.O. Alba, B.C.C.O. Bucureşti și din cadrul I.P.J. Mureş şi Harghita.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009-2015, pe teritoriul României (judeţele Cluj, Harghita şi Mureş, respectiv municipiul Bucureşti), al Ungariei şi Germaniei s-ar fi constituit un grup infracţional organizat format din 11 persoane, membrii grupului acţionând în sensul operaţionalizării unui circuit în care au fost angrenate societăţi comerciale care au funcţionat legal, dar şi firme de tip „fantomă”.
Acestea ar fi fost utilizate în ample operaţiuni circumscrise evaziunii fiscale în domeniul tranzacţiilor cu autoturisme de lux provenite din achiziţii intracomunitare, în special din Germania.
Membrii grupării ar fi structurat societăţile comerciale pe mai multe paliere. Astfel autoturismele de lux ar fi fost achiziţionate din străinătate prin 8 societăţi comerciale (palierul 2) care le-ar fi vândut către alte 3 societăți comerciale controlate de membrii grupării (palierul 1), iar acestea din urmă le comercializau către beneficiarii finali (firme de leasing sau persoane fizice).
De asemenea, în urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a constatat că palierul 3 ar fi reprezentat un nivel intermediar fiind format, în general, din firme „conductă”, specializate în emiterea de facturi reflectând operaţiuni fictive către firmele din palierul 2.
Cele 8 societăţi comerciale aflate pe palierul 2 erau cele care trebuia în mod normal să achite TVA-ul aferent autoturismelor către bugetul de stat, însă acestea se încărcau cu facturi de servicii fictive sau achiziţii fictive de terenuri supraevaluate de la un număr de peste 40 de societăţi comerciale situate pe paliere inferioare.
Ulterior societăţile aflate pe palierele inferioare ar fi fost cesionate către persoane fără domiciliu sau posibilităţi materiale, în scopul îngreunării identificării acestora sau pentru a distruge documentele financiar-contabile. După o perioadă de timp şi societăile comerciale de pe palierul 2 îşi întrerupeau sau încetau activitatea, astfel T.V.A. aferentă acestor tranzacţii nu mai era virată către buget.
Au fost emise 93 de mandate de percheziţie la domiciliile și reşedinţele a 54 de persoane fizice şi sediile a 22 de persoane juridice și se vor pune în aplicare 11 mandate de aducere.
Persoanele bănuite sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură private și vor fi conduse la la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj în vederea continuării cercetărilor.
Valoarea prejudiciului adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 4.500.000 de euro.
Suportul de specialitate este asigurat de Serviciul Român de Informaţii.
La acțiune participă 18 echipe ale A.N.A.F., precum și jandarmi.
La această oră, peste 70 de poliţişti din Prahova efectuează 9 percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea mai multor infracțiuni cu violență./ 10 persoane urmează a fi conduse pentru audieri.
La data de 14 octombrie a.c., 74 de poliţişti ai Inspectoratului de Poliție Județean Prahova efectuează 9 percheziții domiciliare, în mai multe localități din județ, la locuințele a 10 persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de tâlhărie și furt.
Cei în cauză sunt bănuiţi că, în perioada mai – octombrie a.c., ar fi sustras, din societăți comerciale și din locuințele unor persoane fizice, bunuri în valoare totală de peste 40.000 de lei.
Din cercetări a reieşit că, la momentul comiterii faptelor, bănuiții ar fi acționat având chipurile acoperite cu măști sau cagule, pentru a nu fi recunoscuți, iar în unele cazuri ar fi comis acte de violență asupra paznicilor sau persoanelor care se aflau în imobilele vizate.
Poliţiştii pun în aplicare 10 mandate de aducere. Persoanele în cauză vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigații Criminale, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale care se impun.
La activități participă și jandarmi.
Autor:
