La data de 15 decembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările faţă de o femeie, de 39 de ani, şi un bărbat, de 46 de ani, ambii din municipiul Oradea, bănuiţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit că, în perioada august 2013 – iulie a.c., femeia, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Oradea, ar fi omis, în mod repetat, să evidenţieze în totalitate, în actele contabile ori în alte documente legale, diverse operaţiuni comerciale efectuate şi veniturile realizate din acestea, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de 769.888,15 lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată şi impozitul pe profit.
De asemenea, poliţiştii îl bănuiesc pe bărbatul de 46 de ani că, în perioada martie – aprilie a.c., în calitate de reprezentant al respectivei societăţi comerciale, ar fi achiziţionat din Ungaria şi Franţa utilaje agricole, pe care le-ar fi vândut în România, fără ca aceste operaţiuni să fie evidenţiate în actele contabile ori în alte documente legale ale firmei şi fără ca veniturile realizate să fie declarate organelor fiscale.
Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este de 43.535,47 de lei.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii, aplicându-se sechestru asigurator asupra a unui imobil al bărbatului, până la concurenţa prejudiciului cauzat de acesta.
Poliţiştii au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată.
Autor:
