”Tel Drum ar fi simulat tranzacții cu firme-fantomă, în baza unor contracte simbolice, eludând TVA. Altfel spus, a transferat sume consistente în conturile unor SRL-uri fără activitate, înghesuite formal în niște garsoniere. Stivuiți în sacoșe, banii s-ar fi întors înapoi la acționari. Mai puțin comisionul de intermediere, adică taxa de spălare.
(…)
Rețeta este simplă: la vedere apar figuri de paie care habar n-au câte milioane se mișcă în numele lor. Li se spune „săgeți”, dar au rol de paravane și reprezintă un nivel esențial de protecție. Ei cad primii, așa cum s-a întâmplat în cazul Tel Drum.
Zeci de oameni săraci din sudul țării au devenit puncte de tranzit pentru zeci de milioane de euro – taximetriști din Argeș, zilieri din Teleorman, țărani din Giurgiu, brutari din Olt, piețari din București, croitorese și mecanici din Dâmbovița.
Pe numele unora erau puse firmele fantomă care plimbau banii, alții retrăgeau fizic numerarul și, contra unui comision modic, îl întorceau la plătitor, care rămânea cu puține taxe la stat și o sacoșă cu bani”, arată Rise Project
Autor:
