100 de persoane printre care şi mama fostului candidat la prezidentiale, Wiliam Brânză, au fost aduse la audieri la sediul DIICOT Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Printre aceste persoane apare şi numele mamei fostului candidat la prezidenţiale William Brânză.
Steliana Brânză are calitatea de suspect, precizează surse judiciare, iar anchetatorii DIICOT vorbesc despre acuzaţii dintre cele mai grave, precum evaziune fiscală, spălarea de bani sau diferite falsuri.
Statul ar fi fost păgubit cu peste 27 de milioane de euro. Anchetatorii vorbesc despre o reţea organizată care a încercat să obţină bani de la bănci, firme şi Uniunea Europeană.
În ultimii patru ani gruparea evazionistilor ar fi înfiinţat peste 100 de societăţi comerciale de tip fantomă în Bucureşti şi câteva judeţe din ţară.
Prin ele era vândută carne, însă comercializarea se făcea de la o firma la altă, până se pierdea şirul. Ultima nu plătea taxele către stat. Aşa s-ar fi produs o pagubă de zeci de milioane de euro.
Majoritatea firmelor au fost deschise pe numele unor persoane sărace racolate din mediul rural şi care habar nu aveau în ce se bagă. Curios este că, spun procurorii, printre aceste persoane apare şi numele mamei fostului candidat la prezidenţiale William Brânză.
Procurorii au descoperit şi că alţi membri ai grupării se pregăteau să acceseze tot cu acte false fonduri europene nerambursabile, în valoare de 20 de milioane de euro.
Toţi banii obţinuţi ilegal ar fi ajuns în societăţi de tip offshore din Austria, mai arată procurorii DIICOT, acestea fiind înfiinţate chiar de liderul grupării – un cunoscut om de afaceri din Iaşi, pe nume Petronel Petrea. Acesta a mai fost închis în anii ’90 pentru fapte asemănătoare.
Procurorii au început urmărirea penală împotriva mai multor persoane juridice pentru evaziune fiscală, fals, uz de fals, înşelăciune şi spălare de bani.
Autor:
