In cauza sunt vizate doua firme cu administratori coordonati de alte persoane. Cele două societati emiteau facturi, prin intermediari, catre aproximativ 150 de alte firme, facturi ce reprezentau diverse livrari de marfuri si bunuri ( legume fructe..utilaje industriale) si prestari de servicii in domeniile : organizarii de spectacole, constructii, achizitii de vinuri italiene, acestea nefiind reale, potrivit unor surse judiciare.
Perchezițiile au loc pe raza municipiului București și a județelor Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinți, Neamț, Vâlcea, Prahova, Olt și Giurgiu, la societăți comerciale și persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, prejudiciul fiind de 6 milioane dolari.
„Din investigații a rezultat că, în perioada 2012-2014, mai multe societăți comerciale ar fi înregistrat în evidența contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă”, cu sediul pe raza județului Giurgiu, constând în achiziționarea de mărfuri și servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu”, arată Poliția Română.
Autor:
