Acţiune de amploare în opt judete: 600 de poliţişti, 151 de percheziţii, prejudiciu de 10 milioane de euro.Poliția Română efectuează 151 de percheziții, în Bucureşti şi opt judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul comerțului cu produse feroase.
Perchezițiile se efectuează în municipiul București și în județele Ilfov, Iași, Călărași, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeș și Dâmbovița.
Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanții unei societăți comerciale, cu domeniul de activitate comerțul cu produse feroase, s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice și juridice, fără documente legale, iar pentru a justifica stocul de marfă deținut, ar fi înregistrat achiziții fictive în cuantum de 59.000.000 de euro, de la 47 de societăți comerciale cu comportament de “tip fantomă”.
Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 10.000.000 de euro, scrie site ul ştiripesurse.ro
Autor:
